中粮生化股价(中粮生化股票行情)

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股票代码000930股票简称中粮科技公告编号 2021-069

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告审计了吗？

是否。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？

是否。

(2)非经常性损益项目和金额

适用不适用

单位元

符合非经常性损益定义的其他损益项目明细

适用不适用

公司无其他符合非经常性损益定义的损益项目明细。

关于将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列示的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的说明

适用不适用

公司不将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》所列的非经常性损益项目定义为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标的变化及其原因。

适用不适用

二。股东信息

(一)普通股股东总数、已恢复表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位份额

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用不适用

三。其他重要事项

适用不适用

四。季度财务报表

(1)财务报表

1.综合平衡表

编制单位中粮生物科技有限公司

单位元

法定代表人依桐，主管会计工作负责人胡昌平会计师事务所负责人李关书。

2.年初至报告期末的合并损益表

单位元

本期发生同一控制下的企业合并，合并前被合并方实现的净利润为元，合并前被合并方实现的净利润为元。

3.自合并开始至报告期末的现金流量表

单位元

(二)财务报表调整说明

1.自2021年起，调整新租赁准则，执行当年年初财务报表中的相关项目。

适用不适用

2.2021年以来执行新的租赁标准，并对之前追溯调整的对比数据进行说明。

适用不适用

(三)审计报告

第三季度报告审计了吗？

是否。

该公司的第三季度报告未经审计。

中粮生物科技有限公司

董事会

2021年10月28日

股票代码000930股票简称中粮科技公告编号 2021-067

中粮生物科技有限公司

第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一.出席会议的情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月22日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司第八届董事会2021年第二次临时会议的书面通知。会议于2021年10月28日如期召开。本次董事会在确保全体董事充分发表意见的情况下，以现场通讯方式进行表决。本次董事会会议材料应提交公司监事和高级管理人员审阅。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。表决董事为依桐、李北、张德国、任晓东、石碧、王尚文、任发政、陈国强和李世会，符合

2.《公司法》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

3.《公司章程》以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该项议案的关联董事任晓东女士回避表决。

4.《公司2021年第三季度报告》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三。参考文件

第八届董事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技有限公司

东辉

2021年10月28日

股票代码000930股票简称中粮科技公告编号 2021-068

中粮集团第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月22日以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会2021年第一次临时会议的书面通知。会议于2021年10月28日如期召开。在全体监事充分发表意见的情况下，监事会会议采用现场通讯方式进行表决。会议应表决监事3人，实际表决监事3人，包括张建华、李颖慧女士、李智，符合《中国证券报》、《证券时报》的相关规定。

二。监事会会议审议

《证券日报》以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三。参考文件

第八届监事会2021年第一次临时会议决议。

监督委员会

2021年10月28日

股票代码000930股票简称中粮科技公告编号 2021-072

中粮生物技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2021年第二次临时会议审议通过《上海证券报》，现将有关事项公告如下

一、会议基本情况

1.股东大会届次2021年第五次临时股东大会。

2.股东会召集人公司董事会

3.会议的合法合规性会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《关于投资设立全资子公司的议案》相关规定和要求。

4.会议时间

网络投票时间网络投票时间为2021年11月18日9: 15至9: 25、9: 30至11: 30、13: 00至15:00；深圳证券交易所网络投票时间2021年11月18日9: 15至15: 00。

5.会议方式现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可以参加现场股东大会行使表决权。同一投票权只能选择现场或网络投票方式中的一种；同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准。

6.记录日期2021年11月10日，星期三。

7.与会者

(1)截至2021年11月10日下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事(含独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。

8.会议地点安徽省蚌埠市土山路343号。

9.公司将于2021年11月12日(星期五)在本次股东大会上作出提示性公告。请投资者予以关注。

二。会议审议的事项

1.提交股东大会表决的议案

《关于向控股股东提供反担保的议案》

2.本次股东大会审议的提案为普通决议，应由半数以上股东通过

3.本次股东大会的议案由第八届董事会2021年第二次临时会议提交。详见公司于2021年10月29日在《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》、《公司法》、《公司章程》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对上述议案中的中小投资者的投票情况进行单独统计，并及时向社会披露。

第三，建议代码

表1:本次股东大会提案编码示例表

四。会议登记方法

1.报名方式现场、信函或传真报名。

3.注册地点安徽省蚌埠市土山路343号中粮科技董事会办公室

4.受委托行使表决权的人登记和投票时应提交的文件

(1)自然人股东本人有效身份证和股票账户卡；

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书、委托人股票账户卡；

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明、股票账户卡；

(4)代表法人股东出席本次会议的法定代表人以外的代理人代理人有效身份证、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人签署的代理投票委托书(公章)、股票账户卡。

股东可以通过信函或传真进行登记。其中，以传真方式登记的股东应向会议工作人员携带代理投票委托书原件。

代理投票委托书由委托人签署的，委托人签署的代理投票委托书或者其他授权文件应当经过公证。

出席现场会议的代理投票委托书见本通知附件2。

5.参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网络投票的具体操作流程见本通知附件1。

不及物动词其他事项

1.联系信息

地址安徽省蚌埠市土山路343号

联系人孙淑媛

电话0552-4926909

电子邮件地址[emailprotected]

2.会议费用本次现场会预计需要半天时间。请出席会议的股东或股东代理人准时出席；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统受突发事件影响，本次会议将另行通知。

七。参考文件

1.公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议。

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码360930；

2.投票简称中粮投票；

3.本次股东大会的议案均为非累积投票议案，表决意见应填写同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。

股东大会提案和具体提案重复表决时，以第一次有效表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准；如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，以总议案的表决意见为准。

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

2.通过互联网投票系统进行网络投票的股东，需要按照《公司2021年第三季度报告》的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南一栏中找到。

3.根据获得的服务

兹委托本人的老师代表本人出席中粮生物科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并根据以下指示代表本人对以下议案进行表决。

客户身份证或营业执照号码

客户股东账号客户持有的股份数量

代理人签名代理人身份证号码

委托人签字(盖章):

委托日期年、月、日

证券简称中粮科技证券代码00930公告编号 2021-071

中粮生物科技有限公司

关于向控股股东提供反担保的公告

一、担保概述

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月28日召开第八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。因资金需要，中粮科技及其全资子公司中粮生化能源(玉树公司)有限公司(以下简称玉树公司)、中粮生化能源(公主岭公司)有限公司(以下简称公主岭公司)、中粮生化能源(衡水公司)有限公司(以下简称衡水公司)、中粮生化能源(龙江公司)有限公司(以下简称肇东公司)、武汉中粮食品科技有限公司(以下简称武汉公司)、苏州中粮生化有限公司、 有限公司(以下简称苏公司)、吉林中粮生化包装有限公司(以下简称包装公司)、吉林中粮生化能源销售有限公司(以下简称销售公司)、中粮生化(成都公司)有限公司(以下简称成都公司)、中粮田可生物工程(天津)有限公司(以下简称田可公司)计划在中国发展农业。 中粮集团有限公司(以下简称中粮集团)为上述12家公司提供信用担保，公司同意为本次担保向中粮集团提供反担保，反担保主债权本金金额为24.3亿元。为前述12家全资子公司提供融资担保。

该议案为关联交易，公司独立董事已对该关联交易发表了独立意见。根据深圳证券交易所的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东中粮生化投资有限公司、大姚香港有限公司回避表决。

二。相关方的基本信息

1.反担保对象

(1)基本信息

公司名称中粮集团有限公司

地址北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人吕军。

注册资本1191992.9万元。

主营业务粮食收购；预包装食品和食用农产品批发；进出口业务；境外期货业务；酒店投资管理；房地产开发与管理；物业管理等。

主要财务数据截至2020年12月31日，总资产6697.88亿元，净资产1909.97亿元，营业收入5179.82亿元，净利润147.74亿元。

(2)与上市公司的关系

中粮集团有限公司是公司的实际控制人，根据《公司章程》 10.1.3条的规定，是公司的关联法人。

2.担保人基本情况

单位万元

三。担保协议的主要内容

单位万元

四。董事会的意见

公司董事会认为，本次交易涉及的担保事项是为了满足公司及子公司资金安排的需要。担保对象经营稳健，资信良好，担保风险可控，公司提供的担保不会损害公司利益。

动词（verb的缩写）独立董事的意见

公司独立董事认为，公司本次提交审议的担保事项是为满足公司业务发展需要的考虑。担保业务稳健，资信良好，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律法规和《关于向控股股东提供反担保的议案》的规定，我们同意该事项。

不及物动词累计对外担保数量和逾期担保数量

截至2021年9月30日，公司已批准对外担保总额为23.9亿元，为子公司融资担保和反担保，占公司2020年经审计净资产的22.13%，不超过最近一期经审计净资产的50%。上述核定担保额度中，对泰国生化核定担保额度4.4亿元，实际担保余额1.98亿元，对农发行核定反担保额度19.5亿元，实际担保余额1.15亿元。无对外逾期担保。

股票代码000930股票简称中粮科技公告编号 2021-070

中粮生物科技有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、子公司设立概况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月28日以通讯方式召开第八届董事会2021年第二次临时会议。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《中国证券报》。此项投资无需提交股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，不属于《证券时报》规定的重大资产重组情形。

二。公司设立的基本情况

1.公司名称中粮生物材料(玉树)有限公司(暂定名，以工商行政管理部门登记为准)

2.企业类型有限责任公司

3.注册资本15000万元，公司持有100%的股份。

4.资金来源及出资方式公司自有货币资金。

5.经营范围R&D，生产和销售丙交酯、乳酸、聚乳酸、聚乳酸材料及制品、生物可降解生物材料及相关工艺设备。货物进出口、技术咨询和技术转让、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营)。

6.法定代表人罗虎

7.注册地址长春市五棵树经济技术开发区东风街2号。

三。设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

本次设立子公司，拟建设榆树3万吨/年丙交酯项目。

该子公司的设立不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四。参考文件

公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议。

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