凯盛科技整体上市(凯盛科技营收)

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　　股票代码600552股票简称凯盛科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度的财务报表是否经过审计？

　　是否。

　　一、主要财务数据

　　 (一)主要会计数据和财务指标

　　单位元货币人民币

　　 (2)非经常性损益项目和金额

　　单位元货币人民币

　　关于将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列示的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的说明

　　适用不适用

　　 (三)主要会计数据和财务指标的变化及其原因。

　　适用不适用

　　二。股东信息

　　 (一)普通股股东总数、已恢复表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况

　　单位份额

　　三。其他提醒

　　投资者需要关注的关于公司报告期内经营情况的其他重要信息。

　　适用不适用

　　四。季度财务报表

　　 (1)审计意见的类型

　　适用不适用

　　财务报表

　　综合平衡表

　　 2022年3月31日

　　编制单位凯盛科技有限公司

　　公司元币种人民币审计类型未经审计

　　公司负责人夏宁主管会计张观会计李淑娟。

　　损益汇报表

　　 2022年1月至3月

　　编制单位凯盛科技有限公司

　　公司元币种人民币审计类型未经审计

　　本期发生同一控制下的企业合并，合并前被合并方的净利润为0元，合并前被合并方的净利润为0元。

　　合并现金流量表

　　公司元币种人民币审计类型未经审计

　　 2022年起执行新会计准则，对第一个执行年度的年初财务报表进行了调整。

　　适用不适用

　　特此宣布

　　凯科技股份有限公司董事会

　　 2022年4月25日

　　股票简称凯盛科技证券代码600552公告编号 2022-021

　　凯科技有限公司

　　关于领取中国证监会行政许可

　　申请受理表公告

　　 2022年4月24日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号220760)。中国证监会对公司提交的核准非公开发行股票的申请材料进行了审查，决定受理行政许可申请。

　　公司非公开发行股票尚需中国证监会进一步审核。能否获批以及最终获批时间还不确定。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　凯科技股份有限公司董事会

　　 2022年4月26日

　　股票简称凯盛科技证券代码600552公告编号 2022-022

　　凯科技有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2022年4月25日上午9: 00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长夏宁先生主持，应表决董事7人，实际表决董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。应出席会议的董事半数以上符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议表决通过

　　公司拟为下属控股公司安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保6600万元，由小股东提供反担保；按持股比例为控股子公司深圳市郭喜安科技有限公司提供担保15116万元。上述担保额度有效期为三年，自股东大会批准之日起计算，在担保期内可以滚动使用。

　　经与会董事表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三。关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　公司定于5月11日下午14: 00在公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　股票简称凯盛科技证券代码600552公告编号 2022-023

　　凯科技有限公司

　　关于为子公司提供续保的公告

　　担保人名称安徽方兴光电新材料科技有限公司(以下简称“方兴光电”)和深圳郭喜安科技有限公司(以下简称“深圳郭喜安”)

　　本次担保金额及实际为其提供的担保余额本次担保金额为方兴光电6600万元；深圳郭喜安为15116万元。为方兴光电实际提供的担保余额为18，960.38万元；深圳郭喜安82089.71万元。

　　本次担保是否有反担保有。

　　累计逾期对外担保数量无。

　　一、担保概述

　　 2019年5月，公司股东大会审议通过《关于为子公司新增担保的议案》，同意为子公司方兴光电提供担保6600万元，为深圳郭喜安全资子公司蚌埠郭喜安科技有限公司提供担保15116万元，担保期限为三年。上述担保期满后，方兴光电和深圳郭喜安应用公司将继续为其提供担保。

　　经公司研究，拟为方兴光电提供6，600万元续保担保，反担保由小股东提供；为深圳郭喜安提供15，116万元的续保担保，由本公司和中小股东按持股比例提供担保。上述担保有效期为三年，自股东大会批准之日起计算。担保金额可在担保期内滚动使用，并可在深郭喜安及其全资子公司之间转移。

　　 2022年4月25日，公司召开第八届董事会第五次会议。七位董事均以7票同意，0票反对，0票弃权通过会议，审议通过《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保需提交股东大会审议。

　　二。担保人基本情况

　　 1.安徽方兴光电新材料科技有限公司。

　　法定代表人王伟。

　　注册资本5619.72万元。

　　地址安徽省蚌埠市高新区黄山大道北

　　经营范围柔性膜、电容式和电阻式触摸屏、触摸显示模块、移动通信设备、液晶显示器及相关产品的开发、研究、生产和销售；R&D，制造及销售智能互动教学展示系统、商业及公共政务信息系统、5G智能终端、防护口罩、气溶胶消毒器、除菌仪及红外传感器监控产品组件。本公司产品及相关技术的出口，本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备备件及技术的进口。

　　截至2021年12月31日，方兴光电公司总资产36381万元，总负债28937万元(其中银行贷款13845万元，流动负债27240万元)，净资产7445万元，资产负债率79.54%。2021年1-12月累计实现营业收入21531万元，净利润-2625万元。(以上数据已经过审计)

　　截至2022年3月31日，公司总资产37885万元，总负债30785万元(其中银行贷款16001万元，流动负债29052万元)

　　经营范围电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产销售、软硬件设计开发、信息咨询、系统集成等。

　　截至2021年12月31日，深郭喜安公司总资产325256万元，总负债241151万元(其中银行贷款93787万元，流动负债195534万元)，净资产84105万元，资产负债率74.14%，营业收入473。(以上数据已经过审计)

　　截至2022年3月31日，深郭喜安公司总资产314181万元，总负债230018万元(其中银行贷款94444万元，流动负债182782万元)，净资产84163万元，资产负债率73.21%，营业收入84677万元。(以上数据未经审计)

　　担保人深圳市郭喜安科技有限公司是我公司的控股子公司。我公司持股75.58%，欧木兰等7名自然人持股24.42%。

　　三。担保的主要内容

　　本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会批准之日起计算，担保金额可在担保期限内滚动使用。可以在深圳郭喜安及其全资子公司之间转让。经公司股东会批准后，各子公司根据资金需求向银行申请贷款，与公司协商后，签订担保协议。当深圳郭喜安向银行申请贷款时，我公司及中小股东将按其持股比例提供同等比例的担保。

　　四。董事会和独立董事的意见

　　公司董事会认为，公司对上述子公司提供的担保支持符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次对公司子公司的担保将主要用于满足子公司日常经营资金需求和项目建设需求，有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司，公司能及时掌握其信用状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表意见如下

　　本次对子公司担保的目的是提高子公司的融资能力，保证子公司在项目建设、生产经营等方面的资金需求，风险可控。之前子公司提供的银行贷款担保全部能够及时偿还，不存在逾期贷款。

　　我们认为，公司本次对各子公司的担保不损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意为其提供担保。

　　我们同意根据《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，将《关于为子公司新增担保的议案》提交公司股东大会审议。

　　 5.公司累计对外担保金额和逾期担保金额。

　　截至2022年3月末，公司累计对外担保113，926.67万元(不含本次担保金额)，全部为上市公司向控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的42.75%。目前公司无逾期担保。

　　不及物动词参考文件目录

　　 1.第八届董事会第五次会议决议

　　 2.独立董事的意见

　　董事会

　　 2022年4月26日

　　股票代码600552股票简称凯盛科技公告编号 2022-024

　　凯科技有限公司简介

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示

　　股东大会召开日期2022年5月11日

　　本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、会议基本情况

　　 (一)股东大会的种类和会期

　　 2022年第二次临时股东大会

　　 (二)股东大会召集人董事会

　　 (三)表决方式本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　　 (四)现场会议的日期、时间和地点

　　地点公司三楼会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

　　 (六)沪股通投资者融资融券、再融资、业务账户协议回购及投票程序

　　与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者相关的账户投票按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等相关规定执行。

　　二。会议审议的事项

　　本次股东大会审议的议案及投票股东类型

　　 1.每个提案的披露时间和媒体。

　　该议案于2022年4月26日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　 2.特别决议无。

　　 3.对中小投资者单独计票的议案1

　　三。股东大会表决的注意事项

　　 (1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定证券公司的交易终端)，也可以登录网络投票平台(网址vote.sseinfo.com)。如果登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票。表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见。

　　 (3)同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　 (四)所有提案须经股东表决后方可提交。

　　四。会议的与会者

　　 (1)股权登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　 (二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　 (3)公司聘请的律师。

　　 (四)其他人员。

　　动词（verb的缩写）会议登记方法

　　 1.登记手续凡符合出席会议条件的股东持本人身份证和股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、被授权人股东账户卡及身份证(复印件均可)；凭法人股东法人营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人员身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求通过信函或传真方式办理登记手续(请注明“股东大会登记”字样)。

　　未登记不影响登记在册的股东出席股东大会。

　　 3.报名地点安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技办公楼三楼秘书长办公室。

　　不及物动词其他事项

　　 1.这个会议持续半天。

　　 2.股东出席会议的一切费用由股东自行承担。

　　电话(0552)4968015

　　传真(0552)4968015

　　联系人山

　　附件1:授权委托书

　　归档文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1:授权委托书

　　委任状

　　凯科技有限公司

　　兹委托我的老师(女士)代表我单位(或本人)出席2022年5月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持有的普通股数量

　　客户的股东账号

　　委托人签名(盖章):受托人签名

　　客户id号受托人id号

　　委托日期2022年5月

　　备注

　　 clien

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