otc是场外交易市场(otc是场内交易还是场外交易)

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　　在加密数字货币产业中，加密数字货币与法定货币之间的买卖交易是不可或缺且尤为关键的一环。数字货币与法币的兑换交易一般可分为场内交易和场外交易。

　　自2017年9月4日，国内七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，国内加密数字货币交易所停止法定货币交易，将运营主体迁至海外。由此，加密数字货币与法定货币的兑换交易门槛大大提高，也使得场外交易进入蓬勃发展期。

　　那么，OTC的定义是什么？关于OTC有哪些分类、优点和误区？今天money君通过这篇文章带领大家了解什么是OTC。(注本文OTC指加密数字货币行业)

　　第一章非处方药概述

　　场外交易(OTC)一般是指在加密数字货币证券交易所之外的买入/卖出交易。

　　场外交易是场内交易的对称，比特币场外交易比场内交易出现的早。场外交易中，交易价格、数量和交易方式由双方协商确定，交易价格一般高于场内交易。

　　在中国，支付宝是场外交易的主要支付方式，是银行转账和微信。

　　目前，BitMEX、Binan、Huobi、OKEx等主流加密数字货币交易所每天要处理数亿美元的交易，但这些交易平台上的流动性无法满足更大的买卖订单。短时间内在交易所大量抛售比特币，在没有支付足够账单的情况下，大概率会导致币价剧烈波动。

　　，场外交易在需要进行大额交易的数字货币投资者中非常受欢迎。想要购买大量比特币的投资者和机构通常会选择通过场外市场处理大额订单。

　　第二章柜台交易分类

　　数字货币加密行业的场外交易主要分为线上C2C交易、线上B2C交易和线下交易。

　　 1.在线C2C交易

　　网上C2C交易有两种方式网上C2C平台交易和网上C2C担保交易。

　　在线C2C平台交易

　　是指通过火币、Gate、AEX等场外交易平台进行的数字货币与法币的兑换交易。支付方式主要是支付宝、微信、银行转账等。

　　线上C2C交易平台为加密数字货币的买卖双方提供了发布信息的场所，类似于“淘宝”模式。交易过程大致分为四个步骤

　　第一步卖家在平台上发布交易信息，托管比特币(或以太坊/EOS等。)要在平台上卖；

　　第二步买家“拍”出一定数量的比特币后，平台锁定卖家相应数量的币；

　　第三步买家付款到卖家留在平台上的账户；

　　第四步卖家确认付款后，平台将锁定的货币释放给买家，交易成功。

　　在线C2C担保交易

　　指的是群、微信群、电报群等网络聊天工具。买家和卖家通过这种方式寻找交易对手，而不是通过平台进行交易。一般交易双方都使用群主或者公认的大V作为第三方担保人。买卖双方向担保人发送比特币/资金。担保人收到双方的比特币和资金后，将相应的比特币转给买方，将资金转给卖方。

　　 2.在线B2C交易

　　用户可以直接从平台上买卖比特币，价格由平台指定。平台收到用户付款后，将相应的比特币/资金发送到用户账户。

　　 3.离线交易

　　买卖双方通过网络或朋友介绍寻找交易对手，再通过线下的方式进行交易，以“一手交钱，一手把玩”的场外点对点方式完成买卖钱币的过程。

　　第三章场外交易的三大误区

　　 1.到处撒网

　　场外交易是指有大量的“经纪人”充当中介。当你需要购买大量加密货币时，不要让一个以上的经纪人知道你的计划，因为如果消息传出去，很可能会导致价格变化。正确的做法是在交易日只联系一两个经纪人。不要详细分享你想交易的确切时间或总量。当你准备执行交易时，快速交易即可。

　　 2.一次性销售

　　让我们以BTC为例。假设你想卖1000个BTC。MoneyJun建议你最好把小BTC分几次卖。每卖出10BTC最终获得的金额肯定高于一次性卖出1000个BTC的价格。而且一次性卖出大量的数字货币，会导致市场上明显的价格波动。

　　 3.价格大幅波动期间的交易

　　同样，你最好不要在价格极度波动的时期交易。虽然市场价格的波动意味着市场有活跃的流动性，但也可能意味着券商无法准确定价。

　　第四章场外交易市场的现状及影响

　　据统计，在过去的18个月中，数字货币的场外交易市场大幅增长。OTC市场越来越受欢迎。

　　目前，越来越多的机构投资者和交易者正在通过场外市场进入加密数字货币领域，机构投资者已经取代高收入人群成为加密货币交易的最大买家。

　　大部分巨额比特币交易发生在场外市场，而非常规交易所。主要原因是传统的数字货币证券交易所缺乏执行大订单的基础设施、流动性和技术支持。

　　为什么常规交易所流动性不足是巨额交易订单的大问题？

　　因为短时间内在交易所出售数亿美元的数字货币可能会导致市场崩溃。缺乏基本的交易设施和流动性迫使许多“大玩家”更喜欢场外交易市场。

　　全球最大的场外(OTC)数字资产市场之一Circle的创始人兼首席执行官杰里米阿莱尔(Jeremy Allaire)在接受采访时表示，自2018年4月以来，Circle的平均场外订单金额近100万美元，少数高达1亿美元，每月交易金额超过

　　20 亿美元，交易量较去年上涨了15倍，场外交易订单规模将继续上升。

　　另一方面，去年9.4禁令一出，国内比特币的交易量瞬间大幅减少，加密货币交易平台纷纷宣布退出中国市场——禁令将大量买卖比特币需求赶至场外交易。

　　研究咨询公司Tabb Group最新撰写的一份报告显示，比特币的场外交易市场比交易所交易额要大得多，至少要高出2-3倍。场外交易市场中的大户更有可能操纵比特币价格的走向。

　　也就是说如果场外交易市场进行了大量订单的清算，将对场内市场的价格产生较大的影响。当场外交易市场出现大额卖单时，将导致整个市场的价格下跌；当场外交易市场出现大额买单时，将使得整个市场的价格上涨。

　　第五章 场外交易的未来

　　在场外交易市场业务增长的，如何解决场外交易缺乏监管是一个值得思考的问题。

　　为了弥补这一点，场外交易平台必须引入自己的KYC（Know Your Customer，充分了解你的客户）政策和AML（反洗钱）规则。监管可以解决困扰场外交易市场的一些问题和威胁。

　　但有些人担心过重的监管规则也会破坏市场——过于严格的监管是对加密货币最大的威胁。

　　总体而言，加密数字货币的场外交易市场正如雨后春笋般呈爆炸性增长，解决监管问题如箭在弦，将更好安全性带到加密货币的场外交易市场刻不容缓。

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